证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2022-048
佛山市国星光电股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议已于 2022 年 10 月 21 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2022 年 10
月 25 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王佳先生主持，会议
应出席董事 9 人，实际现场出席董事 8 人，通讯出席董事 1 人；现场列席监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定。
与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2022 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
董事会同意公司 2022 年第三季度报告，具体内容详见 2022 年 10 月 26 日公
司登载于《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2022 年三季度报告》。
二、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
董事会同意修订公司《事会专门委员会工作细则》，具体内容详见 2022 年
股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文。
三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2022 年 10 月 26 日公司登载于《证券时报》《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见，具体内容详
见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限
公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》与《佛山市国星光电股份
有限公司独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权
董事会同意于 2022 年 11 月 11 日下午 15：00 在公司南区中栋一楼大会议室
召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 10 月 26 日登载于《证券时报》《中 国 证 券 报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》。
五、备查文件
特此公告。
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