证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2022-47
成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2022年10月
会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2022年10月
议的董事8名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一 、 审 议 通 过 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄
池项目的议案》。
同意成都市排水有限责任公司投资、建设、运营第五再生水厂二
期及调蓄池项目。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关
于投资、建设、运营第五再生水厂二期及调蓄池项目的公告》（公告
编号：2022-49）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于注销公司回购账户剩余股份、减少注册资本
并相应修订〈公司章程〉的议案》。
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划已完成股份授予，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》等相
关规定，同意注销公司回购账户剩余股份 652,281 股、减少注册资本
更为 2,985,566,321 股，注册资本相应变更为 2,985,566,321 元。同意
修订《公司章程》相关条款，具体修订情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
通股。
公司独立董事对本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二
次临时股东大会，现场会议将于2022年11月10日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第二次临
时股东大会的通知》
（公告编号：2022-50）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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