股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2022-52
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临
时会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2022 年
人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司与国信同人签订的《协议书》一直未有实质性推进，导致各项工作
无法正常顺利推进。公司综合考虑实际情况等诸多因素，经审慎考虑并与国信同
人协商一致，拟终止上述协议并签订《终止协议》。《协议书》具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 6 日在指定信息披露媒体发布的《关于与国信同人签订<协议书>
的公告》（2022-42）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了尽快妥善处理公司与同方投资的仲裁案件，公司拟引入第三方上海迈众
文化传媒有限公司、深圳市展顿投资发展有限公司并签订《协议书》，统筹解决
公司仲裁风险，执行仲裁裁决。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于签订仲裁相关事项<协
议书>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保的议案》
公司全资子公司深圳市华控凯迪投资发展有限公司（以下简称“华控凯迪”）
前期向晋建国际商业保理（珠海横琴）有限公司（以下简称“晋建保理”）申请
的 40,000 万元授信额度已到期。因业务持续拓展，华控凯迪现向晋建保理申请
展期 1 年，并将授信额度及担保金额由 40,000 万元调整为 25,000 万元，年资金
成本约为 8.5%。同时由公司为华控凯迪提供连带责任担保并签订《差额补足协
议》。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于为全资子公司向关联
方申请调整授信额度展期提供担保的公告》。
关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东华融泰回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
公司全资子公司华控凯迪拟向交通银行千峰南路支行申请 10,000 万元授信
额度，最终以银行实际批复授信额为准，并由公司为其提供 5,000 万元担保。授
信利率约为 5%（以实际放款为准），期限为 1 年。具体内容详见同日在指定信
息披露媒体发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于公司及子公司业务发展及实际经营的需要，公司拟新增与关联方日常性
关联交易的额度。公司预计 2022 年度将与关联方山西省国有资本运营有限公司
及其下属子公司新增发生日常性关联交易(不包括山西建投及下属子公司），交
易金额不超过 30,000 万元，主要系向关联方及下属子公司销售/采购商品等业
务。具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于新增 2022 年度日常经
营性关联交易预计事项的公告》。
关联董事孙波、白平彦、柴宏杰、张宏杰回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东华融泰回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本次董事会审议的相关议案尚需公司股东大会审议。公司定于 2022 年 11 月
发布的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
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