证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-118
浙江华统肉制品股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2022
年 10 月 25 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际到会
董事 9 名，其中董事赵亮、薛哲君先生以及独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生
采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯、赵亮回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加日常关联交易预计额
度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司接受关联方担保
暨关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及
同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
披露。
变更登记的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订相关<公
司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第五次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
见；
特此公告。
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