证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2022-108
债券代码：123087 债券简称：明电转债
深圳明阳电路科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、关于“明电转债”转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2020﹞2981 号”文同意注册，深
圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不
特定对象发行了 673 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.73 亿
元人民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 1 月 5 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。
根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定,在本次发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次“明电转债”转股价格调整及结果
（一）价格调整依据
会第三次会议决议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，
上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
会第六次会议决议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）> 及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《关于深圳明阳电路科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见书》，上海
荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公
示的时限内，监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2022 年 7 月
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及
公示情况说明的公告》。
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议
案》等相关议案。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限
制性股票首次授予日为 2022 年 9 月 22 日，向 66 名激励对象授予 438.00 万股
限制性股票。
励对象中的 4 名激励对象自愿全部放弃认购，1 名激励对象自愿部分放弃认购，
上述人员放弃认购的首次授予的限制性股票合计 25.10 万股。因此，首次授予激
励对象人数由 66 人调整为 62 人，首次授予限制性股票数量由 438.00 万股调整
为 412.90 万股。
公司已于近期办理完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）
事宜，首次授予（新增股份）的激励对象人数为 62 名，首次授予（新增股份）
的限制性股票为 412.90 万股，占调整价格前公司总股本（截至 2022 年 10 月 24
日公司总股本为 294,666,704.00）的 1.40%。公司已经在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，新增股份将于 2022 年 10 月
（二）转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予（新增股份）登记完成的情况，
公司“明电转债”的转股价格调整如下：
P1= (P0+A×k)/(1+k)=（16.05+6.83*1.40%）/（1+1.40%）
（其中：P0=16.05 元/股；A=6.83 元/股；k=4129000/294666704=1.40%；）
调整后的“明电转债”转股价格为 15.92 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 10 月 27 日起生效。
特此公告。
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