关于福建省青 山纸业股份有限公司
⒛ 22年 第 一次临时股东大会的
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福建 至理 律师事务所
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地址 :中 国福州市鼓楼区鼓屏路 105号 1#九 层 邮政编码 :3sOO03
电话 :(86sq08BO6sssB 网址 :http∶ //www.zenithIawyer.∞ m
福建 至理律师事务所
关于福建省青山纸业股份有限公司
zO22年 第一次临时股东大会的法律 意见书
闽理 非诉字 (⒛ 22)第 225号
致 :福 建省青 山纸业 股份有 限公司
“ ”
福 建至理律 师事 务所 (以 下简称 本所 )接 受福 建省青 山纸业股份 有 限公
“ ”
司 (以 下简称 公 司 )之 委托 ,指 派王新 颖 、蒋 慧律师 出席 公 司 ⒛ 22年 第 一 次
“ ”
临时股 东大会 (以 下简称 本 次会 议 ),并 依据 《中华人 民共 和 国公 司法 》 (以
下简称 《公 司法 》)、 《中华 人 民共和 国证券法 》 (以 下简称 《证 券法 》)、 《上 市公
司股 东大会 规 则 ⑿022年 修 订 )》 (以 下简称 《上 市公 司股 东大会 规 则 》)、 《上 海
证 券 交 易所 上 市公 司 自律 监 管指 引第 1号 —— 规 范运 作 》 (以 下简称 《自律 监管
指 引第 1号 》)等 有 关法律 、法 规 、规 范性文件 以及 《福 建 省青 山纸业股份有 限
公司章程 》 (以 下简称 《公 司章程 》)之 规 定 出具法律 意见 。
对于本法律意见书 ,本 所特作如下声明 :
律师事务所证券法律业务执业规则 (试 行)》 等规定及本法律意见书出具 日以
和《
前 己经发生或者存在的事实 ,严 格履行了法定职责 ,遵 循了勤勉尽责和诚实信用
原则 ,进 行了充分的核查验证 ,保 证本法律意见书所认定的事实真实 、准确 、完
整 ,所 发表的结论性意见合法 、准确 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗
漏 ,并 承担相应法律责任 。
不限于公司第九届董事会第二十二次会议决议及公告 、第九届监事会第二十一次
会议决议及公告 、《关于召开 ⒛22年 第一次临时股东大会的通知 》、《关于 ⒛22
年第一次临时股东大会的延期公告》、本次会议股权登记 日的股东名册和 《公司
章程》等 )的 真实性 、完整性和有效性负责 。
时 向公 司 出示 的身份 证 件 、营 业 执 照 、授权委托 书等 资料 ,其 真 实性 、有 效性应
当 由出席股 东 (或 股 东代 理人 )自 行 负责 ,本 所律 师 的责任 是核对股 东姓名 (或
名称 )及 其持股 数 额 与 公司股 东名册 中登记 的股 东姓名 (或 名称 )及 其持股 数额
是否相符 。
票系统 (包 括 交 易系统投票平 台 、互 联 网投票平 台 )参 加 网络投 票 的操作行为均
视为股 东 自 己的 行 为 ,股 东应 当对 此承担 一 切法律后 果 。通 过 上海 证券 交 易所 上
市公司股 东大会 网络投 票系统进 行 网络投票 的股 东资格 ,由 网络投 票系统提供机
构 上证所 信 息 网络 有 限公 司验 证 其 身份 。
本次会 议 的召集 、召开程序 、本 次会 议 召集人和 出席会 议人 员 的资格 、本 次会 议
的表 决程序 和表 决结果 发表 法律 意见 ,本 所律 师 并不对本 次会 议 审议 的各项议案
内容及 其所 涉及 事 实或数据 的真 实性 、准确 性 、合法性发表 意见 。
基于上述声明,根 据 《上市公司股东大会规则》第五条的要求 ,按 照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ,本 所律师现出具法律意见如下 :
一 、本次会议的召集 、召开程序
公 司第 九届董事会 第 二 十 二 次会 议于 ⒛ 22年 9月 30日 作 出 了关于 召开本 次
会议 的决议 ,公 司董事会 于 ⒛ 22年 10月 1日 分别在 《中国证 券报 》《上 海 证券
报 》《证 券 时报 》《证 券 日报 》和 上海 证券交 易所 网站 上刊 登 了 《关于 召开 2022
年第 一 次临时股 东大会 的通 知 》。⒛ 22年 10月 15日 ,公 司董事会在 上述 报刊和
网站上刊登 了 《关于 ⒛ 22年 第 一 次 临时股 东大会 的延期 公告 》。
本 次会 议采 用 现场会 议和 网络 投票相 结合 的方 式 召开 。本 次会 议 的现场会 议
于 ⒛ 22年 10月 25日 下午在福 建 省福州 市五 一 北路 171号 新 都会花 园广场 16
层 公 司会议 室 召开 ,由 公 司董事长 张小强先生 主持 。公司股 东通 过 上 海 证 券交 易
所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为 :(1)通 过上海证券交
易所 交 易系统投票平 台的投 票时 间为股 东大会 召开 当 日的交 易时 间段 ,即
台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:151⒌ OO。
本所律师认为 ,本 次会议的召集 、召开程序符合法律 、行政法规的规定 。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
(一 )本 次会议由公司董事会召集 。本所律师认为 ,本 次会议召集人的资格合
法有效 。
(二 )关 于 出席 本 次会议 人 员的资格
为 34。 ∞21%。 其中:(l)出 席现场会议的股东共 6人 ,代 表股份 “7,282,706股 ,
占公司股份总数的 比例为 28.0717%;(2)根 据上证所信息网络有限公司在本次会
议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结杲 ,参 加网络投票的股东共 45
人 ,代 表股份 138,818,559股 ,占 公司股份总数的比例为 6.02⒄ %。 以上通过网
络投票系统进行投票的股东资格 ,由 网络投票系统提供机构上证所信息网络有限
公司验证其身份 。
亲 自出席了本次会议 。
本所律师认为 ,上 述出席会议人员的资格合法有效 。
三、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案 :
(一 )审 议通过 《关于建设碱 回收技改项 目的议案》 ,表 决结果为 :同 意
(二 )审 议通 过 《关于增 资控股子 公 司漳州 水仙 药 业 股份 有 限公 司用于项 目建
设 的议案 》 ,表 决结果 为 :同 意 653,156,Og6股 ,占 出席会 议股 东所 持有表 决权
股份 总数 的83.⒅ 80%;反 对 132,945,169股 ,占 出席会 议股 东所 持有 表 决权 股份
总数 的 16.91⒛ %;无 弃权票 。
(三 )审 议通 过 《关 于进 行募 投项 目变 更并将剩 佘募集 资金永久补 充流动 资金
的议案 》 ,表 决结 果 为 :同 意 653,105,sg6股 ,占 出席会 议股 东所 持 有表 决权股
份总数 的83。 ⒅ 16%;反 对 132,995,GG9股 ,占 出席会 议股 东所 持有表 决权股份 总
数 的 16.9184%;无 弃权 票 。
本所律师认为 ,根 据 《公司法》《上市公司股东大会规则》 《自律监管指引
第1号 》和 《公司章程》的规定 ,本 次会议的表决程序和表决结果均合法有效 。
四 、结论 意 见
综上所述 ,本 所律师认为 ,本 次会议的召集 、召开程序符合法律 、行政法规
的规定 ,本 次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格 ,本 次会议的表决程序
和表决结果均合法有效 。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人 、经办律师签字后生效 。本法律意见
书正本叁份 ,副 本若干份 ,具 有同等法律效力 。
特此致书 !
(本 页 以下无 正 文 )
(本 页无 正文 ,为 《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司
⒛” 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )
经
办律:乃 纰彻
师
王 新颖
律师: 溅黑
经办
蒋 慧
律师事务所负责人 :二垂 廴
柏=2乡
涛
二○二二年十月二十五 日
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