证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022077
湖北美尔雅股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
全体董事同意即时召开董事会，并豁免关于会议通知期限的相关规定。
（二）会议召开时间、地点、方式
第十二届董事会第一次会议于2022年10月25日采取现场加通讯方式 在湖北
省黄石市团城山开发区湖锦路1号磁湖山庄酒店会议室召开。
（三）董事出席会议情况及列席人员
本次会议应出席董事8人，实际出席8人，郑继平先生、段雯彦女士以现场方
式参加本次会议，其余董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管
理人员列席了会议。
（四）会议主持人
本次会议由董事长郑继平主持。
（五）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
（一）关于选举公司第十二届董事会董事长的议案
公司于2022年10月25日召开公司2022年第五次临时股东大会，大会审议通过
了《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，公司第十二届董事
会由非独立董事郑继平、刘友谊、段雯彦、颜翠萍、邱晓健以及独立董事唐安、
肖慧琳、刘信光组成。
根据《公司章程》的规定，第十二届董事会应选举董事长一名。与会董事选
举郑继平先生为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董事会任期一
致。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（二）关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案
根据《公司章程》的规定，第十二届董事会应选举副董事长一名。与会董事
选举刘友谊先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与公司第十二届董事会任
期一致。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（三）关于公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案
公司第十二届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审
计委员会。根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经本次会议审议，公
司第十二届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委
员会组成人员如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满为止。
郑继平（召集人）、段雯彦、刘信光
肖慧琳（召集人）、唐安、郑继平
刘信光（召集人）、郑继平、刘友谊、唐安、肖慧琳
唐安（召集人）、刘信光、邱晓健
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（四）关于聘任段雯彦女士为公司总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长郑继平先生提名，公司董事会
聘任段雯彦女士为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（五）关于聘任佘惊雷先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会
聘任佘惊雷先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届
董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（六）关于聘任吴海先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会
聘任吴海先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（七）关于聘任田丰先生为公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会
聘任田丰先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（八）关于聘任赵娜女士为公司财务总监的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理段雯彦女士提名，公司董事会
聘任赵娜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
（九）关于聘任石睿女士为公司董事会秘书的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长郑继平先生提名，公司董事会
聘任石睿女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第十二届
董事会任期届满为止。
议案表决情况：
有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-61600107
邮箱：meyzqb@163.com
地址：湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
邮编：435003
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第一次会议；
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
附件简历：
郑继平先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任湖
北美尔雅股份有限公司董事、副董事长，现任湖北美尔雅股份有限公司董事长，
湖北美尔雅集团有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公
司副董事长兼总经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北
百佳新高置业有限公司董事长，兼任材谷金带（湖北）高新技术产业发展有限公
司董事长兼总经理、材谷金带（昌江）高新技术产业发展有限公司执行董事兼总
经理、材谷金带（海南）高新技术产业集团有限公司董事长兼总经理、材谷金带
（黄石）高新技术产业发展有限责任公司董事长、材谷金带（昌江）工贸有限公
司董事、深圳理想宇泽资产管理有限公司执行董事兼总经理。
郑继平先生系公司实际控制人，未直接持有公司股份，除在湖北美尔雅集团
有限公司董事长兼总经理、中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司副董事长兼总
经理、北京中纺丝路投资管理有限公司执行董事兼总经理、湖北百佳新高置业有
限公司董事长外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海
证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
刘友谊先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管
理硕士。曾任武汉市武昌区财政局副局长、局长，武汉市武昌区人民政府办公室
主任，武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任，现任武汉市鹏美商业运营管理有
限责任公司执行董事。
刘友谊先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
段雯彦女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济学学
士，伦敦政治经济学院(LSE)金融学硕士，北京江西企业商会女企业家分会执行
会长，江西省“驻京赣籍三八红旗手”，历任平安信托有限责任公司信托业务部
区域总监、中国民生信托有限公司资本经营管理总部与财富管理总部总裁、湖北
美尔雅股份有限公司总经理。现任湖北美尔雅集团有限公司董事、中纺丝路(天
津)纺织服装科技有限公司副董事长，湖北美尔雅股份有限公司总经理。
段雯彦女士未持有公司股份，除在湖北美尔雅集团有限公司担任董事、中纺
丝路(天津)纺织服装科技有限公司担任副董事长外，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的
情形。
佘惊雷先生，1972 年 11 月出生，中国国籍,本科学历,会计师,现任本公司
副总经理。近五年一直担任本公司副总经理兼任财务总监。
佘惊雷先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以
及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
吴海先生，1973 年 12 月出生,中国国籍,本科学历,现任本公司副总经理兼
行政管理中心总经理。近五年历任公司行政管理中心副总经理、总经理。
吴海先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制
人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及
中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
田丰先生，1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学
博士，高级工程师。现任北京沣原科技有限责任公司执行董事，曾在全球能源互
联网发展合作组织、国网能源研究院有限公司任职。
田丰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，
符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
赵娜女士，1987 年 6 月出生，财务管理本科学历，注册会计师非执业会
员、国际注册内部审计师、税务师、资产评估师。历任天津普天联合会计师事
务所审计经理、深圳晟玺股权投资基金管理企业（有限合伙）风控总监。现任
中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司监事。
赵娜女士未持有公司股份，除在中纺丝路(天津)纺织服装科技有限公司担
任监事外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上
海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。
石睿女士，1990 年生，本科学历。历任北京市龙腾谦瑞投资咨询有限公司
项目经理；智度科技股份有限公司监事、证券事务经理；焦作万方铝业股份有
限公司监事、证券事务代表；北京石头世纪科技股份有限公司证券事务代表。
石睿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的
情形，符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。石睿女
士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其将参加上海证券交
易所举办的董事会秘书资格考试。
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