证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-088
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次
会议于 2022 年 10 月 25 日 9:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022
年 10 月 20 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京
科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事
会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过
如下决议：
一、审议通过《2022 年第三季度报告》
《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、《证
券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。
二、审议通过《关于调整公司及子公司授信额度的议案》
《关于调整公司及子公司授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于终止公司对子公司部分担保额度的议案》
《关于终止公司对子公司部分担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日
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