证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2022-056
利华益维远化学股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”
）
第二届董事会第十一次会议于 2022 年 10 月 25 日以书面传签的方式
召开。本次会议的通知于 2022 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方
式向各位董事发出。本次董事会应参加的董事 7 名，实际参加的董事
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
利华益维远化学股份有限公司董事会
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