证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2022-028
山东隆基机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于2022年10月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年10月17
日以书面送达、电子邮件和电话的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式
召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、
《山东隆基机械股份有限
公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式形成如下决议：
划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东
大会审议。
监事会认为：
《山东隆基机械2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东隆基机械股份有限
公司章程》的规定。本次激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立
和完善公司长效激励约束机制，使公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的利
益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员及
核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》于2022
年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》于
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
划实施考核管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东
大会审议。
监事会认为：《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定和公司的实际情况，
旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法
坚持了公平、公正、公开的原则。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》于2022年10月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
监事会认为：
（1）本次激励计划激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员
及核心骨干人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事，单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外
籍员工未参与本次激励计划。
（2）经核查，激励对象不存在下列情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规
和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（4）公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激
励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。
《山东隆基机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激
励 对 象 名 单 》 于 2022 年 10 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
案》。
公司监事会对《2022 年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事
会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告
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