证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-117
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十二次会
议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 10 月 24
日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19
号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于注销回购股份并减少注册
资本的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订情况如下：
条文 修订前 修订后
公司注册资本为人民币为： 公司注册资本为人民币为：
第六条
公司的股份总数为 1,137,299,314 股， 公司的股份总数为 1,117,635,447 股，
第二十条 公司的股本结构为：人民币普通股 公司的股本结构为：人民币普通股
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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