证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2022-108
阿尔特汽车技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室。
事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。
本次董事会。
尔特汽车技术股份有限公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
经审议，我们同意该议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计服务的过
程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保
证审计工作的质量，同时保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审
计机构的公告》（公告编号：2022-111）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
经审议，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司生产经营和流
动周转资金需要，同意公司向银行申请授信额度，并由公司董事长宣奇武先生无
偿提供连带责任保证担保。
该议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合
授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-112）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，董事宣奇武先生、刘剑女士回
避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于 2022 年 11 月 11 日下午 14:30 在北京市北京经济技术开发区凉
水河二街 7 号院 11 号楼公司会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。该议
案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第四次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-113）。
表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。
三、备查文件
见；
特此公告。
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