证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2022-141
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十三
次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 19 日通过电
话、书面及电子邮件等方式发出，2022 年 10 月 24 日在公司控股子公司上海恩
捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加董事九
名，实际参加董事九名（董事长 Paul Xiaoming Lee 先生委托董事 Yan Ma 女士代
为表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-142 号）详见公司指定信
息披露媒体《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年十月二十四日
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