证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-066
转债代码：123139 转债简称：铂科转债
深圳市铂科新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185
号南山智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
作为公司监事，我们在全面了解和审核公司 2022 年第三季度报告全文后，
认为公司 2022 年第三季度报告全文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营
成果。我们保证公司 2022 年第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
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