证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2022-028
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一
次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应到董事 9 人（其中独立董事 3 人），实到董事 9 人。
会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事
经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司 2022 年第三季度报告的
议案》。
《公司 2022 年第三季度报告》刊登于 2022 年 10 月 25 日《中 国 证 券 报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。
由于市场环境变化、项目前期准备、疫情影响等因素的影响，结合项目
的实际情况，公司拟对东莞珠啤扩建项目和湛江珠啤新增年产 20 万 kl 啤酒
项目的实施期限进行调整。《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公
告》的详细内容刊登于 2022 年 10 月 25 日《中 国 证 券 报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网。
公司独立董事、监事会及保荐机构已对此事项进行了审核，具体内容刊登
于 2022 年 10 月 25 日巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
三、审议通过《关于调整关联交易额度的议案》。
关联交易的议案》，同意向广州荣森包装实业有限公司租用资产、向广州
发展新能源股份有限公司采购电力。根据 2022 年 1-9 月的交易情况和
体详见发布于 2022 年 10 月 25 日《中 国 证 券 报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网的《关于调整日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事已事前认可该事项，并发表独立意见，具体内容刊登于
巨潮资讯网。
表决结果：关联董事王志斌、黄文胜、吴家威和罗志军回避表决，同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此
项议案。
四、审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》。
公司拟聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022-2024
年度财务报告审计机构，审计费用为 119 万元/年。《关于聘请公司财务报告审
计机构的公告》刊登于 2022 年 10 月 25 日《中 国 证 券 报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网。
公司独立董事已对此事项事前认可并发表了独立意见，具体内容刊登于
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会
召开时间将另行通知。
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