证券代码:001211 证券简称:双枪科技 公告编号:2022-056
双枪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于 2022 年
事会会议已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。会议由公
司董事长郑承烈先生主持,应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
经董事会审议,会议认为公司本次拟使用总金额不超过人民币 1.1 亿元的闲置募集资
金临时补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资
项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营
业务相关的生产经营使用,使用期限不超过 12 个月,不存在损害公司及股东权益的情形。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。兴业证券股份有限公司对本议案出
具了核查意见。详见本公告日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》已于本公告日披露于《证
券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
立意见》;
补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
双枪科技股份有限公司董事会