证券代码 ：000958 证券简称 ：电投产融 公告编号 ：2022-069
国家电投集团产融控股股份有限公司
关于召开公司2022年第四次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议决议，公司
定于2022年11月10日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司2022年第四次临时股东大会，现将会议有关事项公
告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第四
次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2022年10月21日公司
第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2022年
第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
投票的时间为2022年11月10日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年11月10日上
午9:15至2022年11月10日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与
网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东
提供网络投票平台。
（六）会议的股权登记日：2022年11月4日
（七）出席对象：
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（八）会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼，公司1617会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
备注
议案编码 议案名称 该列打钩的栏目
可以投票
关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024
年年度财务审计机构及内控审计机构的议案
关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资
金暨关联交易的议案
（二）议案内容披露情况
本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年10月
公司2022年前三季度利润分配预案的公告》《关于聘请立信
会计师事务所为公司2022-2024年年度财务审计机构及内控
审计机构的公告》《关于公司全资子公司向河北公司临时拆
借资金暨关联交易的公告》《第七届董事会第五次会议决议
公告》《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审
议事项的事前认可意见》以及《公司独立董事对第七届董事
会第五次会议相关审议事项的独立意见》等。
（三）特别强调事项
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作》的要求，上述议案涉及影响中小投资
者（中小投资者是指除了上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会
议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真
方式登记、信函方式登记等方式。
（二）登记地点：北京市金融大街28号院3号楼，国家
电投集团产融控股股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2022年11月9日上午8：30—12：00，
下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。
（四）出席会议所需携带资料
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
（五）会务常设联系人
联 系 人：孙娟
联系电话：010—86625908
传真：010—86625909
电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
邮政编码：100033
（六）会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
：15，结束时间为2022年11月10日下午15：00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（委托人名称）现持有国家电投集团产融控股股份有限公司（
股份性质及数量），兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国
家电投集团产融控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并按
照如下指示行使会议议案的表决权。
备注 表决意见
议案
提案名称
编码 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票制外
的所有议案
关于公司2022年前三季
度利润分配预案的议案
关于聘请立信会计师事务
所为公司2022-2024年年
度财务审计机构及内控审
计机构的议案
关于公司全资子公司向河
案
本授权委托书签发日期：
有效期限： 自签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。
委托人签名（或盖章）：
（委托人非自然人股东的，应当由委托单位法定代表人签字并加盖单位公章）
首页
微信公众号
证券之星APP
