证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2022-015
维峰电子（广东）股份有限公司
第一届董事会第十九次会议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月19日以电子邮件和通讯的方式发出会议通知。
会议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议、会议表决通过了以下议案并形成决议：
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规
定，并根据自身情况，完成了2022年第三季度报告的编制工作。报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
为扩大维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的整体生产产
能，贴近服务公司在江浙皖一带的重要客户，提高公司在长三角地区的知名度，
公司计划在合肥市投资设立控股子公司，以更好的服务公司重要战略客户，进一
步密切与战略客户的商务合作。同时，为进一步把握新能源汽车持续增长的市场
需求，积极拥抱新能源汽车智能驾驶对高频高速连接器带来的市场机遇，持续丰
富新能源汽车连接器的产品品类，以期更好更深入的把握国产化替代的市场机遇，
公司计划在东莞市投资设立控股子公司。
本次计划设立子公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增加公司
的市场占有率，符合公司及全体股东利益。本次出资由公司自有资金投入，对公
司的财务状况和经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《维峰电子（广东）股份有限公司章程》和《维峰电子（广东）股份
有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次拟对外投资事项尚在公司董事
会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
维峰电子（广东）股份有限公司董事会
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