证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2022-062
劲仔食品集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2022 年 10 月 18 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
况。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
公司董事会根据公司经营情况和法律法规的要求，真实、准确、完整的编制
了《2022 年第三季度报告》，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022
年第三季度报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>及修订并制定公司部分制度的议案》
公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《劲仔食品集
团股份有限公司章程》的有关条款进行相应修改，并提请公司股东大会授权董事
会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工
商变更登记事宜。
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司的《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《关联交易管
理制度》《独立董事工作制度》等 17 个制度做相应修订，并根据《上市公司治
理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，制定了《投资者接待工作管理制度》。
具体表决的情况如下：
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述相关章程及制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》
《募集资金管理办法》尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟以 2022 年 11 月 2 日为股权登记日，于 2022 年 11 月 8 日在公司会议
室召开公司 2022 年第二次临时股东大会审议本次相关议案。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
（以下无正文）
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