证券代码 ：000958 证券简称 ：电投产融 公告编号 ：2022-064
国家电投集团产融控股股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投
产融”或“公司”）于2022年10月18日以电子通讯方式发出
第七届董事会第五次会议通知，会议于2022年10月21日以现
场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，现场及视频
出席8人，董事姚敏因事不能参加会议委托职工董事赵洪忠
代为行使表决权，董事李庆锋、谷大可以视频方式出席会议
。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长主
持。本次会议符合法律法规和公司《章程》的有关规定。会
议听取了公司经营情况、审计、风控合规与法治工作情况的
汇报，审议并一致通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。董事会同意补选姚敏董事为公司第七届
董事会战略投资委员会委员。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
全体董事认为公司2022年第三季度报告真实、准确、完
整地反映了公司2022年三季度的经营状况。
具体内容详见公司于10月24日在中 国 证 券 报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季
度报告》。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。董事会同意以总股本5,383,418,520股为
基数，向全体股东每10股现金分红0.60元(含税)；本次共分配
现金股利323,005,111.20元，剩余未分配利润结转以后年度再
行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案还需提交股东大会审批。具体内容详见公司于10
月 24 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年前三季度利润
分配预案的公告》《公司独立董事关于第七届董事会第五次
会议相关审议事项的独立意见》。
财务审计机构及内控审计机构的议案
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
公司独立董事事前认可了聘请2022-2024年年度财务审
计机构及内控审计机构事项并发表了同意的独立意见。
该议案还需提交股东大会审批。具体内容详见公司于10
月 24 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请立信会计师事务所为
公司2022-2024年年度财务审计机构及内控审计机构的公告》
《公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事
项的事前认可意见》《公司独立董事关于第七届董事会第五
次会议相关审议事项的独立意见》。
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、高长革先生、赵洪忠
先生回避表决该议案。经董事会5名非关联董事审议，本议
案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。
公司独立董事事前认可了该关联交易议案并发表了同
意的独立意见。
具体内容详见公司于10月24日在中 国 证 券 报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整、新
增2022年度部分日常关联交易的公告》《公司独立董事关于
第七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见》《
公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项
的独立意见》。
交易的议案
关联董事韩志伟先生、姚敏先生、高长革先生、赵洪忠
先生回避表决该议案。经董事会5名非关联董事审议，本议
案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。
公司独立董事事前认可了该关联交易议案并发表了同
意的独立意见。
该议案还需提交股东大会审批。具体内容详见公司于10
月 24 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网 （
www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司向河北公
司临时拆借资金暨关联交易的公告》《公司独立董事关于第
七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见》《公
司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的
独立意见》。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
具体内容详见公司于10月24日在中 国 证 券 报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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