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证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2022-102
珠海英搏尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议于 2022 年 10 月 17 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达
至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和
方式。
室召开，以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会。
律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
<2022 年第三季度报告>的议案》
公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监
会和深交所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所
披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2022 年第三季度报告》。
公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-104）。
（二）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘请
立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务。
董事会经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事已就该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
公司聘请 2022 年度审计机构的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：
（三）以同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于申请
银行综合授信额度暨控股股东为公司提供连带责任保证担保的议案》
因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，董事会经审议，同
意公司向银行申请总额不超过人民币 25,000 万元（其中敞口授信 20,000 万元）
的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在
授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司控股股东姜桂宾先生
为向中国银行股份有限公司珠海唐家支行申请中长期固定资产贷款提供连带责
任保证担保。
公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。
关联董事姜桂宾先生对本议案回避表决。
公司独立董事已就该事项事前认可并发表了明确同意的独立意见。保荐机构
东北证券股份有限公司出具了核查意见。
本次申请银行综合授信额度事项的具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯
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网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度暨控股股东为公司提
供连带责任保证担保的公告》（公告编号：2022-106）。
（四）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于在广
东省广州市南沙区设立全资子公司的议案》
经审议，本项目将有利于满足公司客户需求，实现贴近客户服务的需要；有
利于充分发挥大湾区区位优势，广泛吸纳珠三角地区高端人才，保障公司主营业
务收入的持续增长，一致同意公司在广东省广州市南沙区设立全资子公司的事
项，并授权董事长全权代表公司签署本项目的相关文件，负责项目的具体实施。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
在广东省广州市南沙区设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-107）。
（五）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<
珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东
的合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司规章制度，并结合公司实际情
况，董事会经审议，同意公司对《珠海英搏尔电气股份有限公司募集资金管理制
度》作出的修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集
资金管理制度》。
（六）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制订<
珠海英搏尔电气股份有限公司反舞弊与举报管理制度>的议案》
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为了完善公司的治理结构和内部控制，规范经营行为，防范舞弊行为，维护
公司和股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规章，结合公
司实际情况，董事会经审议，同意公司制订《珠海英搏尔电气股份有限公司反舞
弊与举报管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞
弊与举报管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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