青岛天能重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章
程》《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青
岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，就公
司第四届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为控股子
公司融资租赁业务提供担保事项的议案》的独立意见
我们认为，公司控股子公司大安天润、大安绿能以其设备资产与中信金融租
赁有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，有利于满足公司及上述两公司
经营和新能源项目建设资金需求。公司、天能中投及两个控股子公司资产状况、
盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。上述担保事
项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未损害公司和股东的合法权
益。
我们同意公司全资子公司天能中投以持有的大安天润 80%的股权为大安天
润融资租赁业务提供质押担保、大安天润以其电费收费权提供质押担保，大安天
润以租赁物提供抵押担保；公司控股子公司大安天润以持有的大安绿能 87.5%的
股权为大安绿能融资租赁业务提供质押担保、大安绿能以其电费收费权提供质押
担保，大安绿能以租赁物提供抵押担保。
二、关于《关于变更董事会秘书的议案》的独立意见
我们认为，王子先生具备与其所担任职务相适宜的任职条件，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
经在“证券期货市场失信记录查询平台”查询，其不是失信被执行人。我们同意
其担任董事会秘书。
（本页无正文,为《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二十七次会议有关事项的独立意见》之签署页）
李 涛 陈 凯 郭年华
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