证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2022-067
辰欣药业股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第四届董事会第十
六次会议于 2022 年 10 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、OA 系统、电话等通讯方式发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司
监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会同意公司控股
子公司辰欣佛都药业（汶上）有限公司进行股份制改造，公司类型由有限责任公司变
更为股份有限公司，公司名称由辰欣佛都药业（汶上）有限公司整体变更为山东辰欣
佛都药业股份有限公司（最终以市场监督管理部门登记的为准）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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