金利华电气股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性
文件及《金利华电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为金利华电气股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判
断的立场，就拟提交公司第五届董事会第二十二次会议审议的关于终止公司本
次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）等
议案文件进行了认真了解和核查，现对公司第五届董事会第二十二次会议审议
的相关事项发表如下独立意见：
得我们事前认可。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第二十二次会议
形成的决议合法、有效。
产经营等方面造成重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益
的情形。
综上所述，我们同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项。
（以下无正文）
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