证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2022-083
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 10 月 21 日上午 11:30 在北京市
朝阳区八里庄东里 1 号 CN02 公司一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议分别于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由监
事会主席汪晓文女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王桢女士以
通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》
公司根据实际情况，拟删除经营范围中的“出租办公用房、物业管理”，并
对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关
人员办理工商变更登记备案等相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内
容为准。
《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》、
修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议
案》
经审核，监事会认为本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证
公司全资子公司（含二级全资子公司）业务发展及日常经营资金需求，担保风险
总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此
同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》同日披露于巨
潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
经审核，监事会认为公司本次放弃参股公司增资优先认缴权，是基于公司对
自身发展规划作出的审慎决策，不会改变公司合并报表范围，不会对公司的财务
状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。本次增资定价经
各方友好、协商一致确定，定价合理、公允；该事项审议决策程序符合有关法律、
行政法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司放弃参
股公司本次增资优先认缴权事项。
《关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
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