证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2022-049
郴州市金贵银业股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》，决定对公司《内幕信息
及知情人管理制度》进行修订，具体内容如下：
一、《内幕信息及知情人管理制度》修改情况
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为规范郴州市金贵银业股份有 第一条 为规范郴州市金贵银业股份有
限公司（以下简称“公司”）的内幕信 限公司（以下简称“公司”）的内幕信
息管理，加强内幕信息保密工作，维护 息管理，加强内幕信息保密工作，维护
信息披露的公平原则，根据《中华人民 信息披露的公平原则，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证 共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《关于上市公司建立内幕信息 券法》、《关于上市公司建立内幕信息
知情人登记管理制度的规定》、《上市 知情人登记管理制度的规定》、《上市
公司信息披露管理办法》、《深圳证券 公司信息披露管理办法》、中国证监会
交易所股票上市规则》、等有关法律、 《上市公司监管指引第5号-上市公司内
法规、规范性文件及《郴州市金贵银业 幕信息知情人登记管理制度》、《深圳
股份有限公司章程》（以下简称“《公 证券交易所股票上市规则》、《深圳证
司章程》”），制定本制度。 券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件及《郴州市金贵
银业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 董事长为公司内幕信息管理工 第二条 董事长为公司内幕信息管理工
作第一责任人。董事会秘书负责协调和 作第一责任人。董事会秘书负责协调和
组织公司内幕信息保密工作的具体事 组织公司内幕信息保密工作的具体事
宜，负有直接责任。证券部具体负责公 宜，负有直接责任。证券部具体负责公
司内幕信息的监管及信息披露工作。公 司内幕信息的监管及信息披露工作。公
司监事会应对内幕信息知情人登记管理 司监事会应对内幕信息知情人登记管理
制度实施情况进行监督。 制度实施情况进行监督。董事长与董事
会秘书应当对内幕信息知情人档案的真
实、准确和完整签署书面确认意见。
第六条 公司董事、监事、高级管理人 第六条 公司控股股东、实际控制人、
员及公司下属各部门、分公司、控股子 公司董事、监事、高级管理人员及公司
公司及公司能够对其实施重大影响的参 下属各部门、分公司、控股子公司及公
股公司都应按本制度做好内幕信息的管 司能够对其实施重大影响的参股公司都
理工作。 应按本制度做好内幕信息的保密和管理
工作。公司监事会应当对本制度实施情
况进行监督。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员 第七条 公司控股股东、实际控制人、公
及内幕信息知情人不得泄露内 幕信 息， 司董事、监事、高级管理人员及其他内幕
不得进行内幕交易或配合他人 操纵 证券 信息知情人不得泄露内幕信息，不得进
交易价格。 行内幕交易或配合他人操纵证券交易价
格。
第九条（十七）对外提供重大担保； 第九条（十七）对外提供重大担保；或
（十八）获得大额政府补贴等可能对公 公司债务担保的重大变更；
司资产、负债、权益或者经营成果产生 （十八）获得大额政府补贴等可能对公
重大影响的额外收益； 司资产、负债、权益或者经营成果产生
（十九）变更会计政策、会计估计； 重大影响的额外收益；
（二十）因前期已披露的信息存在差 （十九）变更会计政策、会计估计；
错、未按规定披露或者虚假记载，被有 （二十）公司分配股利或者增资的计
关机关责令改正或者经董事会决定进行 划；
更正； （二十一） 公司收购的有关方案；
（二十一） 公司依法披露前的招股说明 （二十二） 公司的董事、监事、高级
书、募集说明书、上市公告书、定期报 管理人员的行为可能依法承担重大损害
告等； 赔偿责 任
（二十二） 法律、法规或中国证监会、 （二十三） 因前期已披露的信息存在
深圳证券交易所规范性文件规定的对证 差错、未按规定披露或者虚假记载，被
券交易价格有显著影响的其他重要信 有关机关责令改正或者经董事会决定进
息。 行更正；
（二十四） 公司依法披露前的招股说
明书、募集说明书、上市公告书、定期
报告等；
（二十五） 法律、法规或中国证监
会、深圳证券交易所规范性文件规定的
对证券交易价格有显著影响的其他重要
信息。
第十条（一）可以接触、获取公司内幕 第十条（一）可以接触、获取公司内幕
信息的外部相关人员，包括但不限于： 信息的外部相关人员，包括但不限于：
持有公司5%以上股份的自然人股东；持 1、持有公司5%以上股份的自然人股
有公司5%以上股份的法人股东的董事、 东；
监事、高级管理人员；公司实际控制人 2、持有公司5%以上股份的法人股东的
及其董事、监事、高级管理人员；交易 董事、监事、高级管理人员；
对手方和其关联方及其董事、监事、高 3、公司实际控制人及其董事、监事、
级管理人员；会计师事务所、律师事务 高级管理人员；
所、财务顾问、保荐机构、资信评级机 4、上市公司收购人或者重大资产交易
构等证券服务机构的从业人员；依法从 方及其控股股东、实际控制人、董事、
公司获取有关内幕信息的外部单位人 监事和高级管理人员；
员；参与重大事项筹划、论证、决策、 5、因职务、工作可以获取内幕信息的
审批等环节的外部单位人员；接触内幕 会计师事务所、律师事务所、财务顾
信息的行政管理部门人员；由于亲属关 问、保荐机构、资信评级机构等证券服
系、业务往来关系等原因知悉公司有关 务机构的从业人员；
内幕信息的外部人员。 6、依法从公司获取有关内幕信息的外
（二）可以接触、获取内幕信息的公司 部单位人员；参与重大事项筹划、论
内部相关人员，包括但不限于：公司及 证、决策、审批等环节的外部单位人
其控股子公司董事、监事、高级管理人 员；
员；公司内部参与重大事项筹划、论 7、接触内幕信息的行政管理部门人
证、决策等环节的人员；由于所任公司 员；
职务而知悉内幕信息的财务人员、内部 8、由于亲属关系、业务往来关系等原
审计人员、信息披露事务工作人员等。 因知悉公司有关内幕信息的外部人员。
（三）证券监督管理机构规定的可以获
取内幕信息的其他人员。
非上述人员自知悉公司内幕信息后即成
为内幕信息知情人,受本制度约束。
第五章 内幕信息的保密管理
无 第二十二条 公司及其控股股东、实际
控制人在内幕信息依法披露或公开前，
应参照国家保密规定对内幕信息相关文
件等载体作出内幕信息或者秘密标志，
采取保密防护措施。对于泄露后可能损
害国家经济、国防等领域安全和利益、
符合有关国家秘密事项范围的内幕信
息，公司及其控股股东、实际控制人应
根据相关主管部门的授权法确定为国家
秘密，严格按照国家保密规定对内幕信
息有关载体进行保密管理。
无 第二十三条 公司及其控股股东、实际
控制人按照相关法律法规政策规定需向
相关行政管理部门报送内幕信息的，应
严格按照保密管理的要求，通过专人专
车送达或机要交换等保密渠道或相关载
体传递内幕信息。除按规定通过互联网
向统计、税务等部门报送未公开的经营
财务信息外，禁止在互联网及其他公共
信息网络或者未采取保密措施的有线和
无线通信中传递内幕信息，禁止通过邮
递方式等相关载体传递内幕信息。
第二十四条 公司及其控股股东、实际
控制人按照相关法律法规政策规定需向
相关行政管理部门报送内幕信息的，应
严格按照保密管理的要求，通过专人专
车送达或机要交换等保密渠道或相关载
体传递内幕信息。除按规定通过互联网
向统计、税务等部门报送未公开的经营
财务信息外，禁止在互联网及其他公共
信息网络或者未采取保密措施的有线和
无线通信中传递内幕信息，禁止通过邮
递方式等相关载体传递内幕信息。
无 第二十五条 公司董事、监事、高级管
理人员及相关内幕信息知情人应采取必
要的措施，在内幕信息公开披露前将该
信息的知情者控制在最小范围内，重大
信息文件应指定专人报送和保管。
原第二十三条 第二十六条 公司向外部使用人提供未
公开财务信息的，应在提供之前经董事
会秘书备案，并确认已经与其签署保密
协议或者取得其对相关信息保密的承诺
（附件二），公司应提示或标明该信息
属于内幕信息，外部使用人须依法使
用，不得利用内幕信息买卖公司证券，
或者建议他人买卖公司证券，或者泄露
该信息。
第六章 责任追究
原第二十四条至第二十七条 现第二十七条至第三十条
第七章 附则
无 第三十一条 本制度由董事会负责解释
和修订。
原第二十八条至原第三十条 现第三十二条至第三十四条
第三十条 本制度自董事会审议通过之 第三十四条 本制度由董事会审议通过,
日起实施。 自董事会审议通过之日起施行。
除上述条款修订内容外，《内幕信息及知情人管理制度》其他条
款内容不变，条款序号等相应进行调整。
二、公告附见
《内幕信息及知情人管理制度（2022年10月修订）》
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
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