证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2022-083
杭州壹网壹创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
议于 2022 年 10 月 20 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不
发生变更的前提下，结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意对公
司全资子公司杭州网创大家科技有限公司实施的“综合运营服务中心建设项目”进
行延期，该项目达到预定可使用状态的时间由2022年9月延长至2023年9月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见、保荐机构出具了同意的核查意
见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投
项目延期的公告》（公告编号：2022-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》
董事会认为：公司全资子（孙）公司之间提供担保，符合公司实际情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全资子（孙）公司的日常经营及
长远业务发展，表决程序合法、有效。被担保对象为公司全资子（孙）公司，风险
可控。不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股
东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资
子（孙）公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-086）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，一致通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2022-087）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-088）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
事项的独立意见；
目延期的核查意见。
特此公告。
杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会
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