证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2022-082
广东海大集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 19 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议由
齐振雄先生召集和主持，会议通知于 2022 年 10 月 14 日以专人递送、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，
公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决
议：
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2022 年第三季
度报告》
，公告编号：2022-083。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》。
经审核，此次日常关联交易事项符合《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联
交易》等有关法律、法规及《公司章程》
《关联方和关联交易管理制度》的规定，
关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则。公司关于本次
日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，且不影响公司运营的独立
性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易
的公告》，公告编号：2022-085。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司监事会
二 O 二二年十月二十一日
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