证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2022-110
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第七十次会议（临时）通知于 2022 年 10 月 18 日（星
期二）以书面方式发出，会议于 2022 年 10 月 20 日（星期四）
以非现场方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董
事 9 人，分别为（按姓氏笔画为序）
：王民先生、王飞跃先生、
陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、况世道先生、
周玮先生、耿成轩女士。公司监事、高级管理人员审阅了会议议
案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于申请发行资产证券化项目的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议，内容详见 2022 年 10 月
（www.cninfo.com.cn）编号为 2022-111 的公告。
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（二）关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》
”）、
《公司债券
发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公
司结合实际情况进行逐项自查，公司董事会认为：公司各项条件
满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有
关规定，符合公开发行公司债券的条件。
表决情况为：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于公司债券发行方案的议案
为提高融资效率，降低融资成本，为公司发展储备资金，公
司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》《证券
法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件
的要求，结合公司的实际情况，公司本次公司债券发行方案如下：
人民币 70 亿元（含 70 亿元），可一次发行或分期发行。具体发
行规模及分期方式提请股东大会授权董事会及其授权人士根据
公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；具
体债券期限及品种提请股东大会授权董事会及其授权人士根据
资金需求情况和发行时市场情况确定。
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东大会授权董事会及其授权人士与主承销商在发行前根据市场
情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
括但不限于项目建设、能效提升、偿还借款、补充流动资金等。
向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市的申请。
司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，根据相
关法律法规的要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实
施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
为 36 个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。
本次发行最终方案以中国证券监督管理委员会批文为准。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次公开发行公司债券具体事宜的议案
为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提
请公司股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该授权的基
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础上，由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士，根据现有
法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护本公司及股东最
大利益原则出发，全权处理以下有关本次公司债券的相关事宜，
授权内容包括但不限于：
制定、调整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括
但不限于确定债券发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各
期发行的数量等）
、债券期限、利率、募集资金用途、发行对象、
担保安排、上市交易场所、偿债保障安排等具体事宜；
律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调
整；
券持有人会议规则；
场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由
股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应
调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；
在上述第 1-7 项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会
授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为公司债券的获授
权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券
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有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备案文件
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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