证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2022-089
新乡拓新药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十七次
会议通知于 2022 年 10 月 9 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2022
年 10 月 19 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董
事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事 9 人，其中以通讯形式出席
会议的董事 5 人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、赵永德，公司监事
及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓
新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会 议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：《2022年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内 容详见
公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《新乡拓新药业股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第五次临时股东大
会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意
将授予日确定为 2022 年 10 月 19 日，按 40.07 元/股的授予价格向符合条件的
的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
因董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀强为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，
其作为关联董事对本议案回避表决，其余 6 名董事参加表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》
特此公告。
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