证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2022-083
盈方微电子股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盈方微”）拟采用发行股
份的方式向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“虞芯投资”）
购买其持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%的股权及
WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED （以下简称“World Style”）
（以下简称“上海瑞嗔”）
购买其持有的华信科 10%的股权及 World Style10%的股权，并同时向浙江舜元企
业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）非公开发行股份募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。
监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（213605 号）
（以下简称“《反馈意见通知书》”）。根据《反馈意见通知书》的要求，公司会同
相关中介机构就相关事项逐项落实、回复，于 2022 年 5 月 31 日披露《盈方微电
子股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的
回复》
（以下简称“《反馈意见回复》”）及《盈方微电子股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》
（以下简称“《重组
报告书》（修订稿）”）。
鉴于本次重组涉及的相关事项仍需进一步完善，重组相关方需会同本次重组
的中介机构对相关事项予以进一步落实，此外，根据《上市公司重大资产重组管
理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由 2021 年
（特殊普通合伙）对标的公司深圳市华信科科技有限公司及 WORLD STYLE
TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 进行了加期审计。公司对《重组报告书》
（修订稿）和《反馈意见回复》进行了相应的修订、补充和完善，修订内容均以
楷体加粗方式列示，并经公司第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第
二十八次会议审议通过。
《重组报告书》（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的
简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有
相同的含义）：
序号 章节 修订情况
相关内容。
新了配套募集资金的使用、股份锁定期等相关内容。
本次交易已经履行的程序及获得的批准的相关事项。
影响”更新了相关内容。
相关内容。
新。
履行的程序及获得的批准的相关事项。
承诺和补偿安排、质押对价股份安排的相关情况。
公司主要财务指标的影响、本次交易对上市公司控制权及公司治理
的影响的相关情况。
基本情况 市的相关情况。
更新了相关内容。
情况。
基本情况 瑞嗔的穿透情况及关联关系情况。
务情况、募集配套资金方资金实力的相关情况、与相关方关联关系
的相关情况。
的情形的相关情况、交易对方交易完成后各级出资方持有权益的锁
定安排的相关情况。
基本情况 更新了标的公司下属公司主要财务数据、标的公司下属子公司经营
业绩波动的原因的相关事项。
更新了相关内容。
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事
处罚”更新了相关内容。
入确认的具体方法的相关内容。
评估情况
情况 系列芯片研发及产业化项目的相关情况、募集资金补充流动资金的
相关情况。
容。
《<发行股份购买资产协议>之补充协议（三》的主要内容”
合同的主要内容 补充披露了相关协议的主要内容。
规性分析 2、根据 2022 年 1-5 月财务数据在“四、本次交易符合《重组管理
办法》第四十四条及其适用意见、相关解答要求的说明”更新了相
关内容。
上市公司及其子公司是否涉及房地产开发业务的相关情况。
论与分析
信息 易抵销过程及依据的相关情况。
合《企业会计准则》相关规定和模拟报表的编制要求的相关情况。
新。
争和关联交易 的关联交易的相关内容。
素 更新了相关内容。
新了相关内容。
要事项 利润分配政策及现金分红安排”更新了相关内容。
情况及相关填补措施”更新了相关内容。
特此公告。
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