证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2022-064
中贝通信集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券方案、预案及相关文
件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
）于 2022 年 5
中贝通信集团股份有限公司（以下简称“中贝通信”或“公司”
月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，于 2022 年
股可转换公司债券方案等相关议案。
为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三
届董事会第十次会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券事项的
相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件修订的具体情
况说明如下：
一、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的主要修订情况
方案章节 章节内容 修订情况
修改了本次拟发行可转换公司债券发
行总额
与发行对象 了本次发行的发行对象范围
资金用途 债募集资金投资项目进行修订更新。
二、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
修改了本次拟发行可转换公司债券发
（二）发行规模
行总额
二、本次发行 （十五）发行方式与 根据上海证券交易所的有关规定，修订
概况 发行对象 了本次发行的发行对象范围
（十八）本次募集资 根据公司实际情况对本次拟发行可转
金用途 债募集资金投资项目进行修订更新。
三、财务会计
财务会计信息及管理 更新了报告期财务数据，根据实际情况
信息及管理层
层讨论信与分析 对相关表述进行了修订。
讨论信与分析
四、本次公开
本次公开发行可转债 根据公司实际情况对本次拟发行可转
发行可转债的
的募集资金用途 债募集资金投资项目进行修订更新。
募集资金用途
三、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措
施及相关主体承诺的修订情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进行了调整，公
司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。
四、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的修订
情况
鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进行了调整，公
司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次公开发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了修订。
特此公告。
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