证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2022-118
广州高澜节能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人送达、电子邮件、电话等方式发出。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
事会秘书的议案》
公司财务总监、董事会秘书梁清利先生因个人原因申请辞去公司财务总监、
董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会提议：
生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄光明先生为公司财务总监，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案获得通过。
生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王杨阳女士为公司董事会秘书，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案获得通过。
公司独立董事对以上聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、
《关于公司财务总监、董事会秘书辞
职及聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：2022-119）。
经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的有关规定，董事会同意聘任钟晟先生为公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-120）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
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