证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2022-036
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
第二届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022
年 10 月 14 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2022 年第四次临时
会议通知，会议于 2022 年 10 月 19 日在海南省海口市海口国家高新
区药谷工业园药谷二期四路 8 号会议室以现场结合通讯方式召开，
应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司部分监事、
高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》
各位董事一致同意选举刘景萍、汤琪波、李君玲、于汇为公司
第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。本议案经公司第二届董事会提名委员会审核通过。独立董事对
该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》
（公告编号：2022-038）
。
独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》
《公
司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公
司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同
意上述人员作为董事候选人提交股东大会审议并选举。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议
案》
各位董事一致同意选举王桂华、刘秋云、王世贤为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
本议案经公司第二届董事会提名委员会审核通过。独立董事对该议
案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》
（公告编号：2022-038）
。
独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》
《公
司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、
专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在
《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；
我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.
com.cn）的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于变更会计师事
务所的公告》
独立董事认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，
独立性和诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求，聘请
决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
股东的利益。同意聘请安永华明天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大
会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 11 月 4 日下午 14:00 点召开 2022 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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