《天津泰达股份有限公司董事会提名委员会实施细
则》修订对照表
序
修订前 修订后
号
第一条 为 规 范 公司董 事 及 高 级
管理人员的产生，优化董事会成员的
第一条 为规范本公司高级管理人
组成，完善公司治理结构，根据《中
员的产生，优化董事会成员的组成，完
华人民共和国公司法》、《上市公司
善本公司治理结构，根据《中华人民共
治理准则》、《深圳证券交易所股票
和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他有关规定，本公司
公司 自律监管 指引第 1 号——主板
董事会设立提名委员会，并制定本实施
上市公司规范运 作》等有关法律、法
细则。
规、规章、规 范性文件及《公司章程》
的有关规定，公司董事会设立提名委
员 会 ， 并制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董 第二条 提 名 委 员会 是 董 事会下
事会按照股东大会决议设立的专门工 设的专门工作机构，主要负责对公司
人员的人选、选择标准和程序进行审查 准 和 任 职 资 格 进 行 审 议 并向 董 事 会
并提出建议。 提 出 建 议。
第 三条 本 实施 细则 所称 高级管
理人员是指总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书及由董事会认定的
其他高级管理人员。
序
修订前 修订后
号
第 四条 提名 委员会 委员由 董事 第 五条 提 名委员会 委员由董事
长、或二分之一以上独立董事或者全 长、二分之一以上独立董事或者全体
体董事的三分之一提名，并由董事会 董事的三分之一提名，并由董事会选
选 举 产 生。 举产生。
第 五 条 提 名 委 员会设主任委员 第 六 条 提 名 委 员会设主任委员
一 名 ,由独立董事委员担任,负责主 （ 召 集人）一名,由独立董事委员担
的委员内由提名委员会选举，并报请 （召集人 ）由董事长提名并经董事会
董 事 会 批准后产生。 选 举 产生。
第 六 条 提 名 委 员会委员的任期 第 七 条 提 名 委 员会委员的任期
与董事任期一致，委员任期届满 ，连 与董事任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任 选可以连任。期间如有委员不再担任
本 公 司 董事职务，自动失去委员资 公司董事职务，自动失去委员资格，
格，并由董事会根据上述第三至第五 并 由 董 事会根据上述第四至第六条
条 规 定 补足委员人数。 规 定 补 足委员人数。
第八条 提名委员会下设工作
组 ，由公司证券部、综合办公室、党
群工作部等与提名委员会工作职责
相 关 的工作部门组 成。
工作 组负责做好提 名委员会的
前期准备工作 ，协助提名委员会委员
提供拟被提名人 员的相关资料，以及
会议决定事项的组织落实工作。其
中，证 券部负责执行会议组织等日常
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修订前 修订后
号
事 务。
第 七条 提名 委员会 的主要 职责 第 九条 提 名委员会 的主要职责
权限： 权限：
（ 一）根 据本公司 经营活 动情 （一）研究董事、高级管理人员
况、资产规模和股权结构对董事会的 的 选 择 标准和程序并提出建议；
规模和构成人数向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和总
（二）研究本公司董事、经理人
经理人员、及其他高级管理人员的人
员的选择标准和程序，并向董事会提
选；
出建议；
（三）对董事候选人和高级管理
（三）广泛搜寻合格的董事和经
人 员 人选进行审查并提出建议。
理 人 员 的人选；
（四）对董事候选人和经理人选
进 行 审查并提出建议；
（五）对须由董事会聘任的其他
高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第 八 条 提 名委 员会 对董 事 会 负
第十条 提 名委 员会 对董 事会负
定。
议决定。
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修订前 修订后
号
次会议，并于会议召开前七天通知全体 需要，采用定期或不定期方式召开委
委员，会议由主任委员主持，主任委员 员会会议。
不能出席时应委托另一名委员（独立董 若出现特殊情况，需要提名委员
事）主持会议。 会即刻作出决议的，为公司利益之目
的，在提前一天通知的前提下，召开
提名委员会会议可以不受前款通知方
式及通知时限的限制。
会议由主任委员（召集人）主持，
并于会议召开前 3 天通知全体委员，
主任委员（召集人）不能出席时应委
托另一名委员（独立董事）主持会议。
提名委员会会议可采用传真、电
子邮件或其他形式进行通知。
第十二 条 会 议 通 知 应包 括如下
内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第五章 议事规则 第五章 议事与表决程序
第 九条 提名 委员会 依据相 关法 第十三 条 提名 委员 会依 据相关
律和本公司章程的规定，结合本公司 法律和《公司章程》的规定，结合公
实际情况，研究本公司的董事 、经理 司实际情况，研究公司的董事、高级
人员的当选条件、选择程序和认知期 管理人员的当选条件、选择程序和任
限，形成决议后备案并提交董事会通 职期限，形成决议后提交董事会通过，
过 ， 并遵照实施。 遵照实施。
序
修订前 修订后
号
第十四条 董事、高级管理人员的
第十条 董事、经理人员的选任程
选任程序：
序：
（一）提名委员会应积极与公司
（一）提名委员会应积极与本公司
各有关部门进行交流，研究公司对董
各有关部门进行交流，研究本公司对新
事、高级管理人员的需求情况，并形
董事、经理人员的需求情况，并形成书
成书面材料；
面材料；
（二）提名委员会可在公司、控
（二）提名委员会可在本公司、控
股（参股）企业内部以及人才市场等
股（参股）企业内部以及人才市场等广
广泛搜寻合格的董事、经理人选；
泛搜寻合格的董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、
（三）搜集初选人的职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等
职称、详细的工作经历、全部兼职等情
情况，形成书面材料；
况，形成书面材料。
（四）征求被提名人对提名的意
见。若被提名人不同意其被提名的，
见。若被提名人不同意其被提名的，不
不能将其作为董事、高级管理人员候
能将其作为董事、经理候选人；
选人；
（五）召集提名委员会会议，根据
（五）召集提名委员会会议，根
董事、经理的任职条件，对初选人员进
据董事、高级管理人员的任职条件，
行资格审查；
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的
（六）在选举新的董事和聘任新
经理人员前一至两个月，向董事会提出
的高级管理人员前，向董事会提出董
董事候选人和新聘经理人选的建议和
事候选人和新聘高级管理人员人选的
相关材料；
建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见
（七）根据董事会决定和反馈意
进行其他后续工作。
见进行其他后续工作。
第十三条 提名委员会会议表决方 第十六 条 提名 委员 会会 议表决
取电话会议形式或借助类似通讯设备 保障委员充分表达意见的前提下，可
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修订前 修订后
号
进行，只要与会委员能听清其他委员讲 以用书面、电话、视频会议、电子邮
话、并进行交流，则所有与会委员应被 件、传真等通讯表决方式进行并作出
视作亲自出席该会议。 决议，并由参会委员签字。
第十四条 提名委员会会议必要时 第十七 条 必要 时可以 邀 请公司
理人员列席会议。 成员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会 第十八条 如有必要，提名委员会
意见，有关费用由本公司支付。 意见，有关费用由公司支付。
第十九 条 提 名 委 员 会会 议讨论
有关委员会成员的议题时，相关的当
无法形成有效审议意见的，相关事项
由董事会直接审议。
第十六条 提名委员会议的召开程 第二十 条 提名 委员 会议 的召开
序、表决方式和会议通过的议案必须遵 程序、表决方式和会议通过的议案必
循有关法律、法规、本公司章程基本实 须遵循有关法律、法规、《公司章程》
施细则的规定。 及本实施细则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有
记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名，会议记录由本公司董事会秘书
保存。
第十八条 提名委员会会议通过的 第二十 一条 提 名委 员会 会议通
司董事会。 报公司董事会。
序
修订前 修订后
号
第二十三条 本 实 施 细则所称
“以上”包括本数。
第 二 十一 条 本 实施 细则 未 尽 事
第二十 五条 本 实施 细则 未尽事
宜，按国家有关法律、法规和和本公司
宜，按国家有关法律法规、《公司章
章程的规定执行；本细则如与国家日后
程》及其他规范性文件的有关规定执
行；本实施细则与《公司章程》的规
的公司章程相抵触时，按国家有关法
定如发生矛盾，以《公司章程》的规
律、法规和本公司章程的规定执行，并
定为准。
立即修订，报本公司董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属本 第二 十六条 本实施细则解释权
公司董事会。 归 属 公 司董事会。
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