证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2022-005
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出,会议于 2022 年 10 月 18 日
在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席朱大伟先生主持,应出
席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,公司根据业务发展需要和营运资金需求,拟实施“补充流动资金”
项目,公司拟将“补充流动资金”项目对应的共计人民币 6,000.00 万元及自募
集资金到账之日起产生的利息收益用于补充公司流动资金,以满足公司后续发展
的需求,本次补充流动资金是基于公司日常经营需要,有利于保障募投项目的顺
利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定,为提高公司超募资金使用效率,降低公司财务费用,结合自身实际
经营情况,公司拟使用超募资金 5,700 万元偿还银行贷款,以满足公司日常经营
需要。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用超募资金偿还银行贷款的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的相关规定,为进一步提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常
实施以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用总金额不超过人民币 50,000
万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性
好的投资产品,包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。使用期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内可循环
滚动使用。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 10 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《公司第一届监事会第八次会议会议决议》。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会