证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2022-063
许昌开普检测研究院股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2022 年 10 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场
方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件
等方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公
告编号：2022-061）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。该事项在
保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1 亿元的暂时闲置
募集资金和不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。
本议案尚需经股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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