证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-088
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022
年10月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022
年10月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应
到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决
方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定以及业务需求，拟增加经营范围并
对《公司章程》进行修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工
商变更登记全部事宜，修改内容如下：
修改前 修改后
第十三条 经依法登记, 公司的经 第十三条 经依法登 记,公司 的经
营范围为：许可项目：供电业务；基础 营范围为：基础电信业务；建筑智能化
电信业务；第一类增值电信业务；第二 系统设计；特种设备安装改造修理；雷
类增值电信业务；消防技术服务；建筑 电防护装置检测；输电、供电、受电电
智能化系统设计；特种设备安装改造修 力设施的安装、维修和试验；建设工程
理；各类工程建设活动；雷电防护装置 施工；建设工程设计；建筑劳务分包；
检测；建筑智能化工程施工；消防设施 测绘服务；通用航空服务；出版物批发；
工程施工；电力设施承装、承修、承试； 出版物零售；道路货物运输（不含危险
建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设 货物）；劳务派遣服务；职业中介活动；
施项目工程总承包；第三类医疗器械销 第三类医疗器械经营，供电业务。（依
售、第三类医疗器械生产、第三类医疗 法须经批准的项目，经相关部门批准后
器械经营（依法须经批准的项目，经相 方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准后方可开展经营活动，具体 关部门批准文件或许可证件为准）一般
经营项目以相关部门批准文件或许可 项目：消防技术服务；信息系统集成服
证件为准）一般项目：计算机信息系统 务；软件开发；互联网数据服务；数据
集成，通信信息网络系统集成，软件开 处理和存储支持服务；物联网 技术服
发，网络托管业务，互联网数据服务， 务；信息系统运行维护服务；网络技术
信息处理和存储支持服务，人工智能公 服务；5G通信技术服务；普通货物仓储
共服务平台技术咨询服务；物联网技术 服务（不含危险化学品等需许可审批的
服务；数据处理和存储支持服务；信息 项目）；以自有资金从事投资活动；安
系统运行维护服务；通信网络维护与优 全技术防范系统设计施工服务；人力资
化；通信铁塔维护；普通货物仓储服务 源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
（不含危险化学品等需许可审批的项 服务）；技术服务、技术开发、技术咨
目）；自有资金投资的资产管理服务； 询、技术交流、技术转让、技术推广；
安全技术防范系统设计施工服务；人力 信息技术咨询服务；工程管理服务；教
资源服务（不含职业中介活动、劳务派 育咨询服务（不含涉许可审批的教育培
遣服务）；节能技术推广服务；建筑物 训活动）；规划设计管理；广告设计、
空调设备、通风设备系统安装服务；制 代理；移动终端设备制造；信息安全设
冷空调设备安装与维修服务；遥感测绘 备销售；计算机软硬件及辅助 设备零
服务，通信技术和产品的技术咨询、技 售；教学专用仪器销售；充电桩销售；
术服务、技术研发；信息技术咨询服务； 电力设施器材销售；机械设备销售；通
电力技术咨询；节能方案技术咨询；工 讯设备修理；通讯设备销售；电池制造；
程设计与咨询服务；教育咨询，合同能 电池销售；五金产品批发；电子产品销
源管理；规划设计管理；广告设计、代 售；网络设备销售；光通信设备销售；
理；计算机硬件整机，零配件制造；通 仪器仪表修理；仪器仪表销售；通用设
信终端设备制造；信息安全设备的销 备修理；数字视频监控系统销售；机械
售；计算机、软件及辅助设备、教学设 电气设备销售；集成电路销售；软件销
备、电力、集中式快速充电站、分布式 售；智能基础制造装备销售；安防设备
交流充电桩、机械设备的销售；网络产 销售；安防设备制造；金属结构销售；
品、通讯设备、通讯器材、电池、五金 智能输配电及控制设备销售； 销售代
产品及电子产品的开发、生产、销售及 理；制冷、空调设备销售；制冷、空调
售后服务；计量仪器仪表零售、修理； 设备制造；变压器、整流器和电感器制
通用设备修理；信息系统的技术研发与 造；技术进出口；货物进出口；机械设
销售；数字视频监控系统销售；电气机 备租赁；工程和技术研究和试验发展；
械设备销售；集成电路销售；软件销售； 智能无人飞行器制造；智能无人飞行器
智能基础制造装备销售；安防设备销 销售；光通信设备制造；广播电视传输
售；金属结构销售；日用家电零售；灯 设备销售；移动通信设备销售；电工仪
具销售；电气信号设备装置销售；电气 器仪表制造；电工仪器仪表销售；第二
设备销售；智能输配电及控制设备销 类医疗器械销售；电 力电子元器 件制
售；销售代理；电气机械设备销售；制 造；电力电子元器件销售；电子元器件
冷、空调设备销售；制冷、空调设备制 制造；在线能源监测技术研发（除依法
造；稳压电源、不间断供电电源生产、 须经批准的项目外，凭营业执照依法自
销售、维修服务；进出口贸易；新兴能 主开展经营活动）。
源技术研发；机械设备租赁；通信设施
租赁；以自有资金从事投资活动；工程
和技术研究和试验发展；出版物批发、
出版物零售；第二类医疗器械销售、第
二类医疗器械生产；劳务派遣服务、职
业中介活动（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
除上述修改内容外，其他内容保持不变。修订后的《公司章程》已全文刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
鉴于公司2020年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）9名原激励
对象因离职已不具备激励对象资格（其中1名激励对象第一个行权期内部分股票
期权未行权完毕），根据公司《2020年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新
后）》的相关规定及2020年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述人
员已获授但尚未行权的股票期权合计998,540份（其中包含第一个行权期内授予
尚未行权31,640份）予以注销。
公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为
本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该议案发表了独立意见；
根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的临时公告。
三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就
的议案》
根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案修订稿）（更新后）》的相关
规定，本激励计划第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 169
名激励对象在第二个行权期可行权 557.4180 万份股票期权，行权价格为 21.34
元/股。
公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为
本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 4 名董事参与表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事对该议案发表了独立意见；
根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，该事项属于授权范围内事项，经
公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
详见公司于 2022 年 10 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的临时公告。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 11 月 4 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2022 年第五次临
时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：
提案 1.00：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知详见公司于 2022 年 10 月 19
日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》和《证 券 日 报》上的临时公告。
特此公告。
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