证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2022-075
债券代码：128042 债券简称：凯中转债
深圳市凯中精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于
会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先
生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资
管理制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易
决策制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司防止控股
股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东大会审议。
（五）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会审
计委员会实施细则>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司重大信息
内部报告制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会秘
书工作制度>的议案》
经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事
会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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