汉宇集团: 第四届监事会第十四次会议决议的公告

证券之星 2022-10-19 00:00:00
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证券代码:300403     证券简称:汉宇集团        公告编号:2022-055
              汉宇集团股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  汉宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议(以
下简称“本次会议”)于 2022 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开,本
次会议由监事会主席池文茂先生主持,应参与表决监事 3 人,实际表决监事 3
人,列席 3 人。
  本次会议通知于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、
         《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经与会监事认
真审议本次会议议案并表决,形成本次监事会决议如下:
  一、审议通过了《关于开展期货投资业务的议案》
  公司拟在风险可控、不影响正常经营的情况下,使用自有资金开展铜、铝、
螺纹钢期货投资业务(只在场内市场进行,不得在场外市场进行),投入资金额
度合计不超过人民币 1,800 万元,上述金额在授权期限内可滚动使用。
在风险,提高公司资金的使用效率,以及获取投资收益。
  (1)公司生产所需的原材料主要是铜、铝,其价格走势与上游原材料价格
高度关联。公司近年进行了基建工程,使用螺纹钢。因此,公司长期关注铜、铝、
螺纹钢等大宗商品的价格走势,对铜、铝、螺纹钢价格的走势具有一定的熟悉程
度。
  (2)公司拟投入的资金不超过人民币 1,800 万元,占 2022 年 6 月 30 日货
币资金的比例为 19.73%,占 2021 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益的比例为
  (3)公司建立《期货投资内部控制制度》,并依照该制度开展期货投资。
  监事会认为:在不影响公司正常生产经营的前提下,公司开展铜、铝、螺纹
钢期货投资以避免原材料价格波动带来的潜在风险,也有助于提高公司资金的使
用效率,以及获取投资收益,不会损害公司及全体股东的利益,并履行了相关的
审批程序,同意公司开展上述期货投资业务,并对上述事项履行监督职责。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
     二、审议通过了《关于开展期货投资业务的可行性分析报告》
  经审议,监事会同意公司董事会编写的关于开展期货投资业务的可行性分析
报告。
  特此公告。
                                 汉宇集团股份有限公司
                                        监事会

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