证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-114
江苏龙蟠科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议
（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 10 月 14 日以书面、电话或电子
邮件方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2022
年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董
事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
资金的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对议案发表了明确同意的独立意见。
三、上网公告附件
独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
四、报备文件
第三届董事会第四十次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
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