证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2022-088
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01
云南铜业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022
年 10 月 14 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2022 年 10
月 17 日。会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2022 年第三季度报告》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2022 年第三季度报告》
。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于非公开发行股票开立募集资金专
户及签署三方监管协议的议案》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票开立募集资
金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》
。
三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于制定<融资担保管理办法>的议
案》
。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
