股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2022-061
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第八次会议，于 2022 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先
生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，
决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于投资建设莞深高速（含龙林高速）改扩建工程项目的议案》。
城段及龙林支线改扩建工程项目，项目全长约 56 公里，建设期 5 年，
总投资约为 178 亿元（最终以政府相关部门批复为准），资本金比例
为 25%，由公司自筹，其余采用银行贷款等融资方式解决。
（局部路段双向十二车道）高速公路技术标准建设，支线龙林高速采
用设计速度 100 公里/小时的双向八车道高速公路技术标准建设。
本议案尚需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网披露的《关于投资建设莞深高速（含龙林高速）改扩建工程
项目的公告》（公告编号：2022-064）。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于发行超短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融
资券，具体方案如下：
行间市场交易商协会批复为准）。
间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过
簿记建档的结果最终确定。
法规禁止的投资者除外）。
场公开发行。
等符合国家法律法规及政策要求的用途。
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议
通过后将开展具体发行的相关事宜，为保证公司发行超短期融资券工
作的顺利开展，提请公司股东大会授权公司董事长办理本次发行工作
相关事宜，具体内容如下：
（1）根据公司资金需求以及市场条件决定发行超短期融资券的
具体发行条款、发行条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行
时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署相关文件以及办理相关
手续；
（2）签署本次发行超短期融资券所涉及的法律文件；
（3）决定聘请发行超短期融资券的中介机构；
（4）决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜。
通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 11 月 2 日（星期三）15 点 00 分，在东莞市
南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2022 年第二次临
时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议
审议的议题如下：
议案》；
《东莞控股关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，详
见公司同日在《证券时报》《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网披露的相关
公告（公告编号：2022-065）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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