证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2022-026
宁波海天精工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事
月 30 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一) 公司 2022 年第三季度报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《投
资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
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