证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2022-047
山东潍坊润丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二次会
议。根据《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》第一百一十七条的规定，会议
通知于 2022 年 10 月 12 日以书面通知的形式送达给全体董事，经全体董事同意
豁免会议通知期限要求。会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，
公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生
召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍
坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
结合公司业务发展以及产品市场需求情况，为了提高募集资金使用效率和募
集资金投资回报，同意公司将“年产 20,000 吨 2,4-D、2,000 吨烯草酮、500 吨
高效盖草能项目”变更为“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具的表示同意
的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（2022-046）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审核，董事会同意召开 2022 年第四次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告》
（2022-049）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
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