证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2022-138
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于战略规划以及经营发展的需求，成都大宏立机器股份有限公司（以下简
称“公司”或“甲方”）与自然人李碧书、杨红兵、杨方杰、晏元龙于 2022 年
（暂定名，实际以工商部门核定为准，以下简称“投资标的”或“合资公司”），
主要开展机械设备销售、普通机械设备安装服务、建筑砌块制造、建筑材料销售、
建筑用石加工等相关业务。合资公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中公司认
缴出资 600 万元人民币，持股比例为 30%；李碧书认缴出资 400 万元人民币，持
股比例为 20%；杨红兵认缴出资 400 万元人民币，持股比例为 20%；杨方杰认缴
出资 400 万元人民币，持股比例为 20%；晏元龙认缴出资 200 万元人民币，持股
比例为 10%。
公司于 2022 年 10 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于对外投资设立合资公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次交易事项在董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）李碧书
李碧书，男，中国国籍，身份证号：510129************，住所：四川省成
都市******。
（二）杨红兵
杨红兵，男，中国国籍，身份证号：510129************，住所：四川省成
都市******。
（三）杨方杰
杨方杰，男，中国国籍，身份证号：510102************，住所：四川省成
都市******。
（四）晏元龙
晏元龙，男，中国国籍，身份证号：510129************，住所：四川省成
都市******。
上述交易对手方均不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在任何形
式的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况
机械设备维护；机械设备租赁；环境保护专用设备销售；对外承包工程；市政设
施管理；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；建筑砌块制造；建筑材料销售；建筑用石加工。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以营业执照
注册为准）。
序号 股东名称 出资方式 认缴金额（万元） 持股比例
成都大宏立机器股
份有限公司
合计 2,000 100%
上述各项信息以工商部门最终核定为准。
四、《合作协议书》的主要内容
甲方：成都大宏立机器股份有限公司
乙方：李碧书
丙方：杨红兵
丁方：杨方杰
戊方：晏元龙
合资公司注册资金为 2,000 万元人民币。各方认缴金额、出资方式及持股比
例如下：
序号 股东名称 出资方式 认缴金额（万元） 持股比例
成都大宏立机器股
份有限公司
合计 2,000 100%
（1）股东会：合资公司设立股东会，股东会由甲、乙、丙、丁、戊五名股
东组成。
（2）董事会：合资公司设立董事会，成员 3 名，其中甲方委派 1 名董事，
乙、丙、丁、戊四方共同委派 2 名董事。
（3）监事会：合资公司不设监事会，设监事 1 名，监事由甲方委派。
（4）董事长：董事会设董事长一名，董事长由乙、丙、丁、戊四方共同委
派的 2 名董事中的其中 1 名担任，不设副董事长。
（5）经理：合资公司设总经理一名，公司董事会一致同意聘任乙、丙、丁、
戊四方共同委派的人员担任公司总经理。
（1）任何一方违反本协议约定，未根据股东会决议按时足额缴纳出资的，
须在三十日内补足，并向已根据股东会决议按时缴纳出资的股东支付违约金。由
此造成公司未能如期成立或给公司造成损失的，须向公司和守约的股东承担赔偿
责任。
（2）除上述出资违约外，任何一方违反本协议约定的，违约方应当向守约
方支付违约金，给公司或其他股东造成损失的，还应赔偿损失。
（3）本协议约定违约金数量为股东本人出资比例的 20%。
因本协议发生争议的，应协商解决，协商不成的，任何一方均有权向公司所
在地人民法院起诉。
本协议自协议各方签署之日起生效。
（1）本协议经五名股东共同协商订立，股东均应在协议上签名捺印、盖章，
本协议自五名股东在协议上签名捺印、盖章后即发生法律效力。
（2）本协议未约定事项，公司章程有规定的，按公司章程相关规定处理，
公司章程无规定的，按《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的相关规定处
理。
（3）本协议履行期间，任何一方需要补充或变更本协议的，需要征得另外
四方同意，五方协商一致签订补充协议或变更协议，补充协议或变更协议作为本
协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
（4）本协议一式伍份，甲、乙、丙、丁、戊五方各壹份，具有同等法律效
力。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资可以充分整合资源，进一步扩大产业布局，增加新的利润增长
点，提高公司的综合竞争力。
本次对外投资资金来源于自有资金，符合公司目前的战略规划和经营发展的
需要，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（二）存在的风险
拟设立的合资公司成立后，在人员配置、业务开拓、运营管理等方面都需要
一定时间的建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作还存在一
定的不确定性，但是合资公司将会尽快完善内部协作机制的建立和运行，降低经
营风险，推动合资公司的快速发展。
六、备查文件
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
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