健康元药业集团 八届董事会十七次会议
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2022-119
健康元药业集团股份有限公司
八届董事会十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会十七次会议于
需要并经公司全体董事认可，会议于 2022 年 10 月 14 日（星期五）以通讯表决形式
召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本
次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过
如下议案：
一、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》
鉴于公司 2018 年股票期权激励计划中预留授予的部分激励对象未在期权有限期
内行权完毕，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：“行权期
结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销”，同意公司对 2018 年
股票激励计划预留授予第二个行权期内已获授但尚未行权的 26,000 份股票期权予以
注销。
根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次对于注销部分期权属于授权
范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
上述内容详见本公司 2022 年 10 月 17 日于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康
元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公
告》（临 2022-120）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
健康元药业集团 八届董事会十七次会议
为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广
大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公
司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟通过集中竞价交易方式回
购部分公司股份，用于减少公司注册资本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
次股东大会通知将另行通知及公告。
本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回
购期限自该日起提前届满；
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案
之日起提前届满。
①公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公
告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
②公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
③自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过
程中，至依法披露之日；
④中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
健康元药业集团 八届董事会十七次会议
本次回购总金额为不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），具
体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准。
若按回购资金总额上限为人民币 6 亿元（含）、回购股份价格上限人民币 16 元/
股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 3,750 万股，约占公司
目前已发行总股本比例 1.95%；若按回购资金总额下限人民币 3 亿元（含）、回购股
份价格上限人民币 16 元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量
为 1,875 万股，约占公司目前已发行总股本比例 0.97%。具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩
股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购的股份将主要用于减少公司注册资本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次回购股份的价格不超过人民币 16 元/股（含），回购股份的价格上限不高于
董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除
权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述内容详见本公司 2022 年 10 月 17 日于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康
元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临
此议案尚需提交股东大会进行逐项审议。
三、审议并通过《提请股东大会授权具体办理回购股份事宜》
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公
司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士具体办理回购股份事宜，授
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权内容及范围包括但不限于：
购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，并根据公司实际情况及股价表现
等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。上述授权事项，除法律法规、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规
定需由董事会决议通过的事项，其他事项由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年十月十七日
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