证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2022-128
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
号公司大会议室现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于 2022 年 10 月 14
日通过邮件方式通知全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长王一鸣
先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事
认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为进一步完善、健全公司的长效激励机制，吸引和激励优秀人才，充分调动
公司高级管理人员、核心技术及业务员工的积极性，有效地将股东利益、公司和
员工的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益
的前提下，公司根据相关法律法规拟定了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和
经营目标的实现，董事会同意根据有关法律法规以及公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，制定公司《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东
大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予
/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格
进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对
象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考
核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励
计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对
激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；
（8）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等修改必须得到相应的批准；
（9）签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；
（10）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权力除外；
（12）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等
手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、以及做出其认为与本次激励计划
有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（13）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关
事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
的议案》
根据公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“分布式光伏电
站建设项目”的《屋顶租赁合同》约定，屋顶租赁期限自电站并网发电之日起共
运营期对该项目进行效益测算并相应调整测算结果。根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司已编制《锦浪科技股份有限公司
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的经济效益测算
结果进行调整。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《锦浪科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
公司拟对 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的经济效益测算
结果进行调整。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《锦浪科技股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有
关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回
报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
（八）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及其他法律、行政法规和规范
性文件的相关规定，公司拟于 2022 年 10 月 31 日采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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