博深股份: 博深股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002282       证券简称：博深股份         公告编号：2022-055
               博深股份有限公司
       第五届监事会第十六次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2022
年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电话
和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌先生召
集，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
  经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
  一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
  根据《公司法》
        《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 人组成，其中
股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。股东陈怀荣、程辉、张淑玉、吕桂芹、
任京建（合计总持有量 113,909,336 股，持有比例 20.94%）提名张金刚先生、
胡勇先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期 3 年，任
职自股东大会选举通过之日起计算，至第六届监事会届满后股东大会选举产生新
一届监事会止。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
  根据《公司章程》规定，在第六届监事会产生前，第五届监事会现有监事将
继续履行监事职责，直至股东大会选举产生第六届监事会，方自动卸任。
  本议案经监事会审议通过后还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审
议。股东大会审议此项议案时，对两名股东代表监事候选人将采用累积投票制进
行选举。
  表决结果：本议案表决时，对监事候选人分别进行了表决，表决结果均为 3
票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
博深股份有限公司监事会
二〇二二年十月十五日
附件：
                 博深股份有限公司
         第六届监事会股东代表监事候选人简历
  张金刚先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2007 年 8 月毕业于
华北电力大学，2007 年 8 月至 2017 年 12 月在华能济宁运河发电有限公司工作；
月任公司采购经理，
年 5 月任山东汶上农村商业银行股份有限公司外部监事。
  张金刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。
  张金刚先生之父张恒岩先生是汶上县海纬进出口有限公司的实际控制人，汶
上县海纬进出口有限公司持有本公司 5.20%的股份，张恒岩本人持有本公司
际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。
  胡勇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年至今在本公司工作，2012 年至 2017 年 3 月，先后任博深普锐高（上海）工具
有限公司销售主管，销售经理，2017 年 3 月至今任博深普锐高（上海）工具有
限公司总经理。
  胡勇先生持有本公司股票 10,000 股，占公司股份总数的 0.0018%，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行
人”
 。
  胡勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董
事、监事、高级管理人员之间均无关联关系。