证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号： 2022-017
上海国缆检测股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会
议于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于
实际出席监事 3 人，其中以通讯方式出席并表决监事 2 人，没有监事委托他人出
席，监事余振飞以现场方式出席，监事会主席张苑、监事张远以通讯方式出席。
会议由监事会主席张苑女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，形成决议如下：
案》
公司本次使用募集资金人民币 15,957,285.91 元置换预先投入募投项目自
筹资金 6,957,285.91 元及已支付发行费用 9,000,000.00 元的事项，不影响募
投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向
的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，同
意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的
事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上
海国缆检测股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金及已支付发行费用的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环使用，有利于
提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东
利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。同意公司
使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，
自董事会审议通过之日起一年内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
公司本次补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的事项是为满
足公司及下属子公司业务发展及日常经营的正常所需，符合公司发展战略，同时
也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，交易的定价按市场公允
价格确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中
小股东利益的情形。
本次补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易的议案，履行了必
要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海
国缆检测股份有限公司关于补充确认、新增及调整预计 2022 年度日常关联交易
的公告》。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事张苑为上海电缆研究所有限公司审计法务部副部长，为本次关联交易事
项的关联监事，已回避表决。
三、备查文件
第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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